Во введении объясняется, почему источники регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма представлены документами разных уровней. Здесь формулируются проблема, цель и задачи проекта, обозначаются его границы и методы: поиск нормативных актов, проверка реквизитов и сравнение их назначения. Также указывается, по каким официальным ресурсам проверяются сведения.

В этом разделе кратко раскрываются понятия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансового мониторинга. Уточняется, что система включает правовые нормы, уполномоченные органы и обязанности организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом. Раздел нужен, чтобы читателю было понятно, какие явления регулируют выбранные документы.

Раздел знакомит с международными договорами, которые закрепляют обязательства государств по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Здесь рассматриваются Конвенция ООН 1988 года, Конвенция ООН 1999 года и Палермская конвенция 2000 года. Для каждого документа указываются дата, предмет регулирования и значение для формирования общих международных подходов.

В этом пункте приводятся три примера федеральных законов и объясняется, какие вопросы они регулируют. Основное внимание уделяется Федеральному закону № 115-ФЗ, а также положениям Уголовного кодекса РФ о легализации имущества и содействии террористической деятельности. Раздел помогает различить профилактические требования и нормы, устанавливающие ответственность за преступления.

Здесь представлены акты, которые принимаются во исполнение законов и уточняют порядок их практической реализации. В качестве примеров рассматриваются постановление Правительства РФ № 667 и указы Президента РФ № 808 и № 221. Для каждого документа нужно проверить действующую редакцию, указать его предмет и пояснить, какие правила или полномочия он закрепляет.

Раздел сопоставляет международные акты, федеральные законы и подзаконные нормативные акты по уровню принятия, адресатам и назначению. Сравнение показывает, что международные договоры закрепляют обязательства государств, законы формируют основные национальные правила, а подзаконные документы детализируют их применение. Итогом станет таблица, позволяющая увидеть связь между выбранными примерами.

В практической части каждый источник проверяется по официальной публикации: сверяются название, дата, номер, статус и действующая редакция. Затем из текста выделяется конкретная норма, связанная с темой, и формулируется её краткое содержание. Такой порядок помогает не ограничиваться пересказом названий и показывает, как именно документы регулируют отдельные элементы системы.

В пункте описывается подготовка итоговой таблицы, которая объединяет девять примеров источников по трём категориям. Для каждой строки предусматриваются поля с названием и реквизитами документа, его категорией, предметом регулирования и ссылкой на источник. Таблица должна быть краткой, единообразной и позволять быстро сравнить документы без смешения международных и национальных норм.

В заключении кратко подводятся итоги сравнения и фиксируется, какие особенности источников удалось установить. Отмечается связь международных обязательств с российскими законами и подзаконными актами, а также значение проверки актуальных редакций. Здесь не вводятся новые документы: итоговые положения опираются на уже рассмотренные примеры и выполненные задачи проекта.

В список включаются тексты рассмотренных международных договоров, российских законов и подзаконных нормативных актов, а также официальные ресурсы, использованные для проверки сведений. Для каждого документа указываются полное название и реквизиты, а для электронных материалов — организация или портал и дата обращения. Это позволит читателю самостоятельно проверить содержание и актуальность источников.