Введение в тему исследования, обоснование актуальности, определение целей и задач проекта, описание методологии исследования и его структуры. Необходимо обозначить проблемное поле и теоретическую значимость работы, подчеркнув потребность в углубленном изучении вопросов санкционного регулирования в банковском секторе. Следует четко сформулировать объект и предмет исследования, а также определить границы исследования.

Рассмотрение основных понятий и терминов, связанных с санкциями, анализ исторических аспектов применения санкций в международной практике, изучение источников правового регулирования санкций на международном и национальном уровнях. Необходимо детально рассмотреть принципы применения санкций, их классификацию и правовые последствия. Важно проанализировать роль международных организаций в установлении и контроле за соблюдением санкционных режимов.

Анализ взаимосвязи санкционного права и банковского права, определение особенностей применения санкций к кредитным организациям, рассмотрение правовых норм, регулирующих обязанности банков по соблюдению санкционного режима. Необходимо исследовать влияние санкций на банковскую деятельность, в том числе на проведение операций, открытие счетов и предоставление кредитов. Важно учесть особенности регулирования трансграничных операций.

Классификация санкций, применяемых к банкам, анализ ограничений, связанных с доступом к финансовым рынкам, замораживанием активов, запретом на проведение определенных операций, а также с введением персональных санкций в отношении должностных лиц и акционеров банков. Необходимо изучить последствия применения различных видов санкций для банковского бизнеса.

Обзор практики применения санкций к российским банкам, анализ наиболее значимых кейсов, выявление проблем и тенденций в применении санкционного режима. Необходимо рассмотреть действия регулятора в отношении банков, нарушивших санкционные требования, и проанализировать последствия для банков.

Рассмотрение вопросов организации системы комплаенса в банке, направленной на обеспечение соблюдения санкционного режима, анализ процедур идентификации и проверки клиентов, выявление и оценка санкционных рисков. Необходимо разработать рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками в банковской сфере.

Анализ зарубежного опыта в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в условиях санкционного давления, изучение международных стандартов и рекомендаций, применение лучших практик для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями. Необходимо рассмотреть опыт различных стран, включая США, Великобританию и страны Европейского союза.

Анализ судебной практики по спорам между банками и регулирующими органами, а также между банками и их клиентами, связанным с применением санкций. Необходимо рассмотреть решения судов различных инстанций по вопросам толкования и применения санкционных норм, выявить тенденции и проблемные аспекты судебного разрешения споров.

Прогнозирование изменений в санкционном праве и их влияния на банковскую деятельность, выявление новых вызовов и угроз в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимо рассмотреть перспективы развития международного сотрудничества в области борьбы с финансовыми преступлениями.

Обобщение основных результатов исследования, формулировка выводов и рекомендаций, определение перспектив дальнейших исследований в данной области. Необходимо подчеркнуть практическую значимость проведенной работы и ее вклад в развитие банковского права и комплаенса.

Перечень использованных источников, включая нормативно-правовые акты, научные публикации, материалы международных организаций, судебные решения и другие документы, использованные при подготовке исследования. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями.